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江成子

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去银行取钱被盘问过吗-央行新规来了

中国人民银行官网发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 12-13 09:00 樓主引用 | 發表評論

琴瑟之友

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其实银行工作人员也很烦，但有要求没办法，最烦的事客户，自己的银子被问了个底朝天，以后也没钱了，也就不存了，就不在询问了，一切问题都解决了，感谢分享

TOP Posted: 12-13 09:08 #1樓引用 | 點評

淫得壹手好湿

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TOP Posted: 12-13 09:09 #2樓引用 | 點評

铁甲二流子

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哈哈(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

TOP Posted: 12-13 09:11 #3樓引用 | 點評

青竹过客

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太遗憾了！一直也没达到银行履行义务的额度！

TOP Posted: 12-13 09:17 #4樓引用 | 點評

佛魔一念间

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登记了来源就会去证实吗？就是增加工作量而没什么卵用

TOP Posted: 12-13 09:24 #5樓引用 | 點評

西京泠

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TOP Posted: 12-13 09:27 #6樓引用 | 點評

放弃也是爱

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有毛的用

TOP Posted: 12-13 09:28 #7樓引用 | 點評

泉水叮咚

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只会伤害到普通人。
我就因为接收了别人的款项，然后银行账户被封了，对方的问题，结果牵连到我的头上了。
申请了很久，才解封。

TOP Posted: 12-13 09:30 #8樓引用 | 點評

真無

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TOP Posted: 12-13 09:31 #9樓引用 | 點評

20240224

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这只是迟到的正常行为

TOP Posted: 12-13 09:36 #10樓引用 | 點評

牧场无糖

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谢谢分享

TOP Posted: 12-13 10:08 #11樓引用 | 點評

大炮打炮

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TOP Posted: 12-13 10:10 #12樓引用 | 點評

周伯宜

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之前取10万的时候问过

TOP Posted: 12-13 10:15 #13樓引用 | 點評

穆尚

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取钱干啥？存对面银行，为啥，存对面送我辆车，！那我们也送，我还看中你了，那！~~大哥男的你也吃的下去？

TOP Posted: 12-13 10:17 #14樓引用 | 點評

已心浮华

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TOP Posted: 12-13 10:29 #15樓引用 | 點評

老李推车

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TOP Posted: 12-13 10:35 #16樓引用 | 點評

精毛湿王

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现在取款、转账汇款等出账情况都得及时报警进行核实，因为之前有被骗的人再转账汇款时银行没有询问是否陌生人等情况，被骗的人反手起诉了银行。社会在持续倒退

TOP Posted: 12-13 10:38 #17樓引用 | 點評

新里程III

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1024

TOP Posted: 12-13 10:38 #18樓引用 | 點評

佬鬼

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哪他妈有存款啊，还去取钱

TOP Posted: 12-13 10:40 #19樓引用 | 點評

一时铁头

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TOP Posted: 12-13 10:49 #20樓引用 | 點評

错拥相思

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谢谢分享

TOP Posted: 12-13 10:51 #21樓引用 | 點評

归来的奥特曼

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TOP Posted: 12-13 10:53 #22樓引用 | 點評

shlth3886

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TOP Posted: 12-13 11:02 #23樓引用 | 點評

东光太郎

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TOP Posted: 12-13 11:05 #24樓引用 | 點評

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